本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、会议通知情况：公司董事会于2021年1月5日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计62名，其所持有表决权的股份总数为77,953,125股，占公司有表决权总股份（907,300,894股）的8.5918％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为74,103,014股，占公司有表决权总股份的8.1674%；参加网络投票的股东为57人，其所持有表决权的股份总数为3,850,111股，占公司有表决权总股份的0.4243％。

　　2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事许彬先生代行董事长职务主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

　　表决结果：同意77,897,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281％；反对55,758股，2021游族网络时空之头号玩家占出席会议所有股东所持股份的0.0715％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　　中小股东表决情况：同意4,281,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.7075％；反对55,758股，占出席会议中小股东所持股份的1.2855％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所委派邓哲律师、季方苏律师出席本次会议，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）2021年第一次临时股东大会定于2021年1月20日下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派邓哲律师、季方苏律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、时空之头号玩家部门规章、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

　　在本法律意见书中，本所律师按照有关法律、法规的规定，仅对公司2021年第一次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见，也不对任何中华人民共和国（仅为本法律意见书之目的，此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

　　本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，授权书均得到合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供游族网络为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

　　基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，2021游族网络对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，时空之头号玩家现发表法律意见如下：

　　本次股东大会是由公司董事会根据2020年12月31日召开的第五届董事会第三十五次会议决议召集。公司已于2021年1月5日在《证券日报》和巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《游族网络股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）（下称“会议通知”或“会议公告”）。2021游族网络

　　上述会议通知中就本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、2021游族网络会议期限、会议审议的事项、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等作出了公告，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，并确定有权出席股东的股权登记日为2021年1月14日（星期四）。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。

　　2021年1月20日，本次股东大会按前述会议通知所公告的时间、地点、方式召开，并完成了公告所列明的议程。本次股东大会，现场会议于2021年1月20日（星期三）下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　经本所律师审查后确认，公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次2021年第一次临时股东大会于2021年1月20日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。

　　根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及股东代表（包括委托代理人）共有62名，代表有表决权的股份77,953,125股，占公司有表决权股份总数的8.5918%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份74,103,014股，占公司有表决权股份总数的8.1674%；通过网络投票的股东及股东代表57人，代表有表决权的股份3,850,111股，占公司有表决权股份总数的0.4243%。

　　根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于2021年1月14日（星期四），即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　除上述股东及股东代表（包括委托代理人）外，公司部分董事、部分监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次会议。

　　本次股东大会由公司董事会召集，提交股东大会审议议案于2020年12月31日经董事会决议通过。

　　综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合法律法规和公司章程的规定，时空之头号玩家合法有效。

　　经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司第五届董事会第三十五次会议决议所公告的提交本次股东大会审议的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形。

　　本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。

　　本次股东大会现场会议议案的表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票工作。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并公布了表决结果。

　　同意77,897,067股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9281%；反对55,758股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0715%；弃权300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%。

　　其中，中小投资者表决结果为：同意4,281,269股，占出席会议中小股东所持股份的98.7075％；反对55,758股，占出席会议中小股东所持股份的1.2855％；弃权300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％。

　　基于上述事实，本所律师认为，游族网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　本法律意见书正本叁份，无副本，经本所负责人、经办律师签署并加盖本所公章后生效。

　　负责人： 韩丽梅 季方苏 经办律师：邓 哲 2021年1月20日返回搜狐，查看更多